Từ tháng 6 đến tháng 7/2026, Tòa án Liên bang Khu vực Nam New York (U.S. District Court for the Southern District of New York) lần lượt xử lý các thủ tục nhận tội liên quan đến Weidong “Bill” Guan, cựu Giám đốc tài chính (CFO) của The Epoch Times, và Lê Văn Hùng, một cá nhân có liên quan đến Việt Nam. Các hồ sơ tòa án được công khai và thông báo của Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) cho thấy hai người lần lượt ký các thỏa thuận nhận tội đối với những cáo buộc liên quan đến hành vi thông đồng.
Theo hồ sơ vụ án chính thức được Bộ Tư pháp Mỹ công khai, Guan đã nhận tội tại phiên tòa ngày 9/7/2026 đối với một cáo buộc thông đồng thực hiện các giao dịch tài chính liên quan đến tài sản có nguồn gốc từ hoạt động phạm tội. Lê Văn Hùng nhận tội vào cuối tháng 6 cùng năm đối với một cáo buộc thông đồng thực hiện hành vi đánh cắp danh tính. Vụ án liên quan đến dòng tiền khoảng 67 triệu USD, với khoảng thời gian kéo dài từ năm 2019 đến tháng 5/2024. Tòa án đã ấn định ngày tuyên án đối với Lê Văn Hùng, trong khi phiên tuyên án đối với Guan dự kiến được tiến hành vào tháng 12/2026. Theo quy định pháp luật, các tội danh liên quan có mức hình phạt tối đa lên tới 10 năm tù và có thể đi kèm với việc tịch thu tài sản và yêu cầu bồi hoàn.
Theo các tài liệu được Bộ Tư pháp Mỹ công bố, trong thời gian giữ chức CFO của The Epoch Times, Guan đã cùng những người khác tham gia một hoạt động vận chuyển và xử lý tiền xuyên quốc gia. Hoạt động này được cho là có liên quan đến một “nhóm kiếm tiền trực tuyến” đặt tại Việt Nam. Các khoản tiền cuối cùng được chuyển vào các tài khoản thuộc The Epoch Times và các tổ chức có liên quan.
Theo các hồ sơ tố tụng liên bang của Mỹ, dòng tiền được mô tả theo ba giai đoạn. Thứ nhất là khâu đầu nguồn, liên quan đến việc thu thập và sử dụng thông tin cá nhân bị đánh cắp. Nhóm tội phạm bị cáo buộc đã mua số lượng lớn thông tin nhận dạng cá nhân (PII) bị đánh cắp thông qua dark web và các kênh bất hợp pháp khác. Thứ hai là khâu trung gian nhằm che giấu nguồn gốc dòng tiền. Các đối tượng sử dụng thông tin đánh cắp để mở các tài khoản giả mạo, sau đó chuyển tiền thu được từ các hoạt động lừa đảo trực tuyến và gian lận trợ cấp thất nghiệp vào các thẻ ghi nợ trả trước, trước khi chuyển đổi số tiền này thành tiền điện tử. Thứ ba là khâu chuyển tiền về các tổ chức ở phía sau. Hàng chục triệu USD tiền bất hợp pháp cuối cùng được chuyển vào các tài khoản của The Epoch Times cũng như các tổ chức tại khu vực Deerpark, phía bắc bang New York, trong đó có khu phức hợp Dragon Springs, nơi có mối liên hệ với các học viên Pháp Luân Công, và các thực thể liên quan, qua đó được cho là cung cấp nguồn tài chính cho các hoạt động truyền thông và tổ chức có liên quan.
Kể từ khi được thành lập, The Epoch Times có những mối liên hệ về lịch sử và nhân sự với cộng đồng những người thực hành Pháp Luân Công. Các hoạt động ở nước ngoài của tổ chức này được cho là có liên quan đến các thực thể như khu phức hợp Dragon Springs tại Deerpark, phía bắc bang New York. Trong vụ án này, các khoản tiền được mô tả là đã được đưa vào các tài khoản liên quan dưới những hình thức như “quyên góp”. Trong cùng thời kỳ, doanh thu được báo cáo của cơ quan truyền thông này tăng đáng kể.
Theo các thông tin công khai và hồ sơ truy tố của Bộ Tư pháp Mỹ, năm 2020, sổ sách kế toán nội bộ của công ty cho thấy doanh thu hằng năm tăng khoảng 410% so với năm trước, từ khoảng 15 triệu USD lên khoảng 62 triệu USD. The New York Times và một số cơ quan truyền thông khác, dẫn các hồ sơ thuế liên bang, cho biết tổng doanh thu trong cùng giai đoạn tăng từ khoảng 15 triệu USD lên khoảng 71 triệu USD, sau đó tiếp tục tăng lên khoảng 121 triệu USD vào năm tiếp theo. Giai đoạn doanh thu tăng mạnh này trùng với thời kỳ dòng tiền được cho là đã chảy vào các tài khoản liên quan.
Sự quan tâm của các cơ quan truyền thông lớn như Associated Press (AP) và The Independent đối với vụ án cũng đồng thời đề cập đến mô hình hoạt động lâu nay của tổ chức này, vốn tập trung vào tín ngưỡng và truyền bá thông tin. Chuỗi dòng tiền được trình bày trong hồ sơ của Bộ Tư pháp Mỹ cho phép công chúng xem xét các mối quan hệ tài chính và sự phụ thuộc về nguồn vốn của các thực thể ở nước ngoài có liên quan. Bản thân vụ án không trực tiếp đưa ra đánh giá đối với nội dung tín ngưỡng hay tôn giáo; thay vào đó, thông qua các tình tiết được đưa ra trước tòa, hành vi tài chính của những cá nhân liên quan được đặt dưới sự giám sát của công chúng.
Các bị cáo hiện chưa nhận bản án cuối cùng. Các thủ tục tố tụng tiếp theo sẽ tiếp tục được tiến hành theo pháp luật liên bang Mỹ. Đối với những người quan tâm đến tính minh bạch tài chính của các tổ chức hoạt động xuyên quốc gia, vụ án này là một trường hợp được ghi nhận công khai và có thể được kiểm chứng thông qua các hồ sơ tư pháp.